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公司控制人規避執行的主要樣態及破解路徑

  發布時間:2018-12-10 10:00:06


    近年來,公司實際控制人規避執行的案件大量涌現,已經成為阻礙執行的頑癥痼疾,是導致執行難的主要原因。這類“老賴”通過虛設股東、抽逃轉移公司資產、更換法定代表人等手段規避執行,嚴重損害了申請執行人的合法權益,影響了司法的公正和權威,亟須引起高度重視并采取積極措施應對。

    公司實際控制人規避執行的主要樣態

    虛設股東。在公司設立時,實際控制人隱瞞出資事實,以名義股東虛設公司,導致公司負債進入被執行程序后,無實際財產可供執行。

    轉移資產。采用虛假或者關聯交易等方法,將其資產轉入其他公司或個人名下,導致公司在進入執行程序后,無可供執行財產。

    體外循環。利用其他公司或者個人賬戶,轉移往來資金,或者設立與原公司相同業務的新公司,掏空公司資產,導致對原公司賬戶采取執行措施時,無資金可供執行。

    更換法人。在公司即將喪失履行債務能力時,惡意提前更換公司法定代表人,導致進入執行程序后,無法對公司實際控制人采取強制執行措施。

    注冊境外公司。預先在境外注冊同類型公司,一旦所設立的境內公司進入被執行程序,即使境外公司未出資到位或虛假出資,限于執行成本,法院也無法對境外公司采取有效的執行措施。

    公司實際控制人規避執行的破解路徑

    在相關立法中適當擴張執行力的主觀范圍。目前,在司法實踐中,已經通過變更、追加被執行人等執行力主觀范圍的擴張方式,來實現對公司實際控制人規避執行的反制。但我國現行公司法及相關司法解釋,未明確提及公司實際控制人的判定標準和對濫用公司控制權行為的救濟方式,導致在司法實踐中,裁判標準不統一。

    為此,在執行程序中,應引入“揭開公司面紗”的理念,在制定相關法律法規時,把公司和實際控制人都明確為責任主體,并對主觀范圍的擴張,明確合理的準入條件和具體操作規范,以更好的指導司法實踐和統一司法適用。

    建立完善以申請執行人為主導的執行程序。法院的職責是居中裁判,但執行不同于審判,應摒除執行工作審判化的思維。根據執行公開原則,在執行以公司為被執行人案件的過程中,若發現有應當變更或者追加被執行人的正當事由時,應及時通知申請執行人來決定是否追加被執行人,以此來規范和彌補執行力主觀擴張帶來的程序保障的不足。

    實施打壓規避執行的舉證責任分配。現行法律法規關于規避執行行為舉證責任的承擔,尚無明確規定,加之公司實際控制人隱蔽性的特征,適用“誰主張誰舉證”規則有悖于執行程序的功能和價值,也導致申請執行人很難取得被執行人濫用控制權規避執行的證據。

    因此,可在申請執行人追加公司實際控制人為被執行人時,由其先舉證證明被執行人和案外人規避執行的初步證據或者線索,被執行人和案外人承擔行為過錯的舉證責任,而后由法院依職權調取相關證據。當然,在權利保障和執行效率之間,要充分保證當事人執行異議權利的行使。

    構建聯動處置規避執行的懲戒機制。利用業已形成的解決執行難的綜合治理格局,完善與工商、房產、銀行、交通等多部門的“點對點”網絡執行機制,限制被執行公司實際控制人高消費,使其在置產置業、乘坐飛機高鐵、貸款申請、信用卡使用、招投標、出入境等方面,“一處失信,處處受限”。加大對公司實際控制人規避執行的刑事打擊力度,增加其失信成本與代價。

責任編輯:張凱甲    

文章出處:人民法院報    


 

 

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